Η DOTSOFT ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της αποδοχής δύο παραιτήσεων και της εκλογής ισάριθμων νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ η θητεία του οργάνου παραμένει αμετάβλητη έως τις 30 Ιουνίου 2028.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η «DOTSOFT» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.06.2026:
• έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Σταύρου Κατσαρίδη από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
• έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κας Ευαγγελίας Δουλκιάρογλου από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
εξελέγησαν, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ. Νικόλαος Κούλης και Ιωάννης Καλαντζής ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, οριζόμενοι ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα νέα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 και ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Άννα Κουρελιά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Νικόλαος Κούλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ιωάννης Καλαντζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη και λήγει την 30.06.2028, παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολάου Κούλη και κ. Ιωάννη Καλαντζή, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
