"Λαβράκια" έχουν προκύψει από τα στοιχεία επιστημονικών ομάδων των εισαγγελέων που διώκουν την φοροαποφυγή με τρανταχτές περιπτώσεις όπως την άνεργη με καταθέσεις 5,6 εκατ. ευρώ...
Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις λίστες αυτές είναι πως το "μαύρο" χρήμα ζει και βασιλεύει και πως το κράτος αδυνατεί να ανακαλύψει τις πηγές του...
Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί το Capital.gr είναι απολύτως ενδεικτικά και αφορούν πάνω 3.100 περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τις οποίες ξεκίνησε να ελέγχει το 2015 η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ, ύστερα από σχετικές εντολές ελέγχου οι οποίες προήλθαν τόσο από την "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες", όσο και από τις εισαγγελικές αρχές και τις διάφορες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.
Έτσι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχώρησαν στον έλεγχο της κίνησης του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και στον έλεγχο τυχόν επενδύσεων στις οποίες έχουν προβεί, προκειμένου, να προσδιορισθεί το σύνολο της πραγματικής τους περιουσίας και στη συνέχεια να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Από τις εντολές ελέγχου, το 29% των οποίων δόθηκαν στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών, προέκυψε -όπως φαίνεται- ένας "θησαυρός" φοροδιαφυγής.
Από τις χιλιάδες υπό έλεγχο υποθέσεις, ξεχωρίζουν αυτή ενός ιδιωτικού υπαλλήλου, ο οποίος από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις, προέκυψε προσαύξηση περιουσίας ύψους 18.426.220,84 ευρώ. Παράλληλα, εντοπίστηκε μία άνεργη, κάτοικος Βούλας, η οποία δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2008 έως 2010 αλλά έφερε καταθέσεις, ύψους 5.609.846,73 ευρώ. Σε παρόμοια μοίρα βρέθηκαν ένας επιχειρηματίας, που εκμεταλλεύεται παραδοσιακό καφενείο, με το ελεγχόμενο ποσό να ανέρχεται στα 3.645.905 ευρώ, αλλά και ένας συνταξιούχος που φέρεται να απέκρυψε πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η λίστα των υπόπτων για φοροδιαφυγή και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΣΔΟΕ για το 2015, είναι μακρά και περιλαμβάνει επίσης, ένα μεσίτη ο οποίος, όπως προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ συμβολαίων πώλησης και τραπεζικών λογαριασμών, "ξέχασε" να δηλώσει το ποσό των 1.476.062 ευρώ. Αντίστοιχα, δεκάδες γιατροί και δικηγόροι εμφανίζονται να ακολούθησαν την ίδια πρακτική, αποκρύπτοντας έσοδα από μισό εκατομμύριο και πάνω.
