Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε περισσότερους από 70 υπαλλήλους και στελέχη της Τράπεζας PROBANK.
Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, την περίοδο 2004 - 2011 χορηγήθηκαν δάνεια σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα χωρίς εγγυήσεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία που αγγίζει τα 64 εκ. ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2013 η τράπεζα σταμάτησε να λειτουργεί. Έναν χρόνο αργότερα στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου φθάνει μία ανώνυμη καταγγελία, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η PROBANK χορηγούσε επισφαλή δάνεια τα οποία ζημίωσαν την περιουσία της Τράπεζας.
Η εισαγγελέας δίνει εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, την οποία αρχικά ανέλαβε ο επίκουρος εισαγγελέας Διαφθοράς Γιάννης Δραγάτσης.
Ο εισαγγελικός λειτουργός κάλεσε τον ειδικό εκκαθαριστή της τράπεζας να προβεί κατ' αντιπροσωπευτικό δείγμα σε έλεγχο των 50 μεγαλύτερων επισφαλών δανείων της PRO, τα οποία αντιπροσώπευαν το 60% των δανειακών χορηγήσεων. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να συντάξει σχετική έκθεση η οποία να αναφέρει εάν τηρήθηκαν οι κανονισμοί της Τράπεζας σχετικά με τη χορήγηση των δανείων αυτών, αν διασφαλίστηκε η περιουσία της, αν υπήρξε παρακολούθηση της εξέλιξης των δανειακών χρηματοδοτήσεων και αν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα παύσης χρηματοδότησης ή αναγκαστικής εισπράξεως των οφειλόμενων ποσών στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν προέβαινε σε καταβολή των χρηματικών ποσών προς το τραπεζικό ίδρυμα.
