Aπροσδόκητη και απογοητευτική χαρακτηρίζει τη μήνυση των αμερικανικών αρχών η Binance, καθώς όπως τονίζει συνεργάζεται περισσότερα από δύο χρόνια με τη CFTC.
H Βinance υποστηρίζει ότι έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια για να διασφαλίσει ότι δεν έχει ενεργούς χρήστες από τις ΗΠΑ στην πλατφόρμα της.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα ελέγχου μας αναβαθμίστηκε και από περίπου 100 άτομα, σήμερα απαρτίζεται από 750 βασικά και υποστηρικτικά στελέχη στον τομέα της συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων και των περίπου 80 ατόμων με προηγούμενη εμπειρία σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή με εμπειρία σε ρυθμιστικούς φορείς και 260 περίπου ατόμων με πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης σε υπηρεσίες συμμόρφωσης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
«Έχουμε δαπανήσει επιπλέον $80 εκατ. σε εξωτερικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών KYC, των υπηρεσιών παρακολούθησης συναλλαγών και επιτήρησης της αγοράς και των εργαλείων έρευνας που υποστηρίζουν τα προγράμματα ελέγχου μας» προσθέτει.
Τονίζει τέλος ότι έχει εφαρμόσει μια ισχυρή τακτική «τριών γραμμών άμυνας» για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο του ρίσκου και της συμμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται από τα παρακάτω:
- Διασφάλιση υποχρεωτικού KYC για όλους τους χρήστες παγκοσμίως
- Διατήρηση φραγής (country block) για οποιονδήποτε είναι κάτοικος ΗΠΑ
- Αποκλεισμό οποιουδήποτε αναγνωρίζεται ως πολίτης των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το μέρος που ζει
- Αποκλεισμό οποιασδήποτε συσκευής χρησιμοποιεί πάροχο κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ
- Αποκλεισμό συνδέσεων από οποιαδήποτε διεύθυνση IP των ΗΠΑ
- Αποτροπή καταθέσεων και αναλήψεων από τράπεζες των ΗΠΑ για πιστωτικές κάρτες
