Ποινική δίωξη για υπεξαίρεση με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του Δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία κατά της διαφθοράς σε βάρος των μελών του πρώην διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με την εκκαθάριση του τιμήματος από την πώληση του ΟΠΑΠ.
Η προκαταρκτική εξέταση διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως κατά των Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Ράικου, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά την εκκαθάριση του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, προέκυψε ότι το συνολικό αρχικό τίμημα από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta ανήλθε στο ποσό των 622.000.000 ευρώ.
Το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική Τράπεζα, μετά την παρακράτηση από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ως εξόφληση των εξόδων και των προμηθειών της, ανήλθε σε 612.819.500 ευρώ.
Το ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να μην απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο τους συνολικούς τόκους που πιστώθηκαν στον λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και ανήλθαν σε περισσότερα από 480.000 ευρώ, αλλά τους παρακράτησε χωρίς την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος.
Η δίωξη αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, το οποίο έχουν εμπιστευθεί στο υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, κατά συναυτουργία, εκ της οποίας η συνολική ζημία που προξενήθηκε στο Δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 150.000 ευρώ.
Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στον ανακριτή κατά της Διαφθοράς Κώστα Σαργιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διερεύνηση της κύριας υπόθεσης του ΤΑΙΠΕΔ, που αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων. Παράλληλα, η Εισαγγελία κατά της διαφθοράς συνεχίζει τη προκαταρκτική εξέταση για την ουσία της επίμαχης σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τυχόν διαπραχθεί το άδικης της απιστίας.
