Η λίστα φοροδιαφυγής του ΣΔΟΕ περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους ελέγχεται ο τρόπος προέλευσης χρημάτων και εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ που εμπλέκονται σε προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα:
• Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
• Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383 ευρώ.
• Συνταξιούχος του Δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296 ευρώ.
• Δημόσιος υπάλληλος, έπειτα από έρευνες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000 ευρώ.
• Δημόσιος υπάλληλος έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη διεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διαπιστώθηκε ότι προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία της κατά 155.227,83 ευρώ.
• Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
Επιπλέον, σε άλλες υποθέσεις:
• Ιατρός – γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900.00 ευρώ και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664,00 ευρώ.
• Δικηγόρος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 270.000,00 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις
