Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητική κύρωση (πρόστιμο) 575.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καθώς μετέφερε ρευστότητα στις θυγατρικές της χωρίς να ζητήσει προηγούμενη έγκριση από τον επόπτη.
Το 2016, ενόψει της κατάστασης ρευστότητας της τράπεζας εκείνη τη στιγμή, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Κύπρου πρέπει να ζητήσει προηγούμενη έγκριση για οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίου ή ρευστότητας σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της. Η εθνική εποπτική αρχή είχε αρχικά επιβάλει αυτό το προληπτικό μέτρο το 2012 πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.
Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2017 η τράπεζα πραγματοποίησε σκόπιμα πολλές μεταβιβάσεις χωρίς να ζητηθεί η έγκριση του επόπτη. Αυτό εμπόδισε την ΕΚΤ αξιολογώντας σωστά την προληπτική κατάσταση της τράπεζας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και επομένως ταξινομείται ως υψηλού βαθμού ανάρμοστη συμπεριφορά.
Σε ότι αφορά το ύψος της ποινής που επιβάλει η ΕΚΤ σε μία τράπεζα υπάρχει μέθοδος, που χαρακτηρίζει την παραβίαση. Σε αυτή την περίπτωση η παράβαση χαρακτηρίστηκε ναι μεν αυστηρή αλλά μέτρια. της ΕΚΤ.
Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
