Το τέλος της έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά της ελβετικής θυγατρικής της HSBC, και συγκεκριμένα κατά του τμήματος private banking, διέταξε ο εισαγγελέας της Γενεύης, έναντι προστίμου 40 εκ. φράγκων, χωρίς όμως η τράπεζα να δηλώσει ένοχη.
Σύμφωνα με τους Financial Times, ξεκαθαρίζει το ένα από τα πολλά μέτωπα του τμήματος private banking της HSBC παγκοσμίως, το οποίο αντιμετωπίζει κατηγορίες για παροχή βοήθειας σε πελάτες προκειμένου να αποφύγουν φόρους και να ξεπλύνουν χρήμα από παράνομες πηγές.
Μόλις τέσσερεις μήνες πριν υπήρξε μια κινηματογραφική επιδρομή υπαλλήλων της εισαγγελίας της Γενεύης στα γραφεία της HSBC σε εξέχον σημείο της ελβετικής πόλης καθώς και στα γραφεία της κοντά στο αεροδρόμιο, στα πλαίσια μιας έρευνας για την «όξυνση στο ξέπλυμα χρήματος», με κατηγορίες που φτάνουν μέχρι και την υποβοήθηση σε ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά, εμπόριο όπλων και τρομοκρατία. Μόλις λίγες μέρες πριν είχαν φτάσει πληροφορίες στον τύπο για το πώς η τράπεζα βοηθούσε τους πελάτες της στην Ελβετία να γλυτώσουν φόρους, κάτι που προκάλεσε παγκόσμια αντίδραση.
Την Πέμπτη, ο εισαγγελέας της Γενεύης είπε ότι δε θα απαγγείλει κατηγορίες στην τράπεζα. Τόσο η εισαγγελία όσο και η ρυθμιστική αρχή της χώρας Finma είχαν δηλώσει προηγομένως ότι δε θα διεξάγουν η έρευνα. Η φοροδιαφυγή δεν είναι έγκλημα υπό το ελβετικό δίκαιο. Τα 40 εκατ. Φράγκα θεωρούνται αποζημίωση καθώς η HSBC δεν προέβη σε καμία ομολογία ενοχής.
«Η εισαγγελία της Γενεύης αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει κάνει η τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στη λειτουργία συμμόρφωσης προς το κανονιστικό πλαίσιο, τις εσωτερικές διαδικασίες και την τεχνολογία», δήλωσε η τράπεζα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το τμήμα private banking έχει υποστεί ριζικές μεταμορφώσεις, μειώνοντας πέρσι το πελατολόγιό του σχεδόν κατά 70%, δηλ. στους 10000 λογαριασμούς.
