Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει και στην Ελβετία η επενδυτική πυραμίδα ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ που είχε σχεδιάσει στην Ελλάδα ο προφυλακισμένος σήμερα «Ελληνας Madoff», καθώς εμπλέκεται μεγάλη ελβετική επενδυτική τράπεζα που χρησιμοποιούσε ο χρηματιστής, αφού εμφανιζόταν ως εκπρόσωπός της για να παραπλανά δεκάδες επενδυτές που απέσπασε τις οικονομίες τους.
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για το οικονομικό σκάνδαλο αναφέρουν ότι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου ήρθε στην Ελλάδα και κατέθεσε στην 20η τακτική ανακρίτρια υψηλόβαθμο στέλεχος της ελβετικής τράπεζας το οποίο έλαβε κλήση για απολογία από τις ελληνικές δικαστικές στις 23 Αυγούστου 2013. Στην απολογία του ο Ελβετός τραπεζίτης αρνήθηκε κάθε κακουργηματική απάτη που διατυπώνεται εις βάρος του από την δικογραφία και υποστήριξε ότι μόνο ο προφυλακισμένος Έλληνας χρηματιστής παραπλάνησε τους επενδυτές δηλώνοντας δήθεν αντιπρόσωπος και υπάλληλος της ελβετικής τράπεζας στην Ελλάδα.
Όπως τονίζεται στην απολογία του Ελβετού τραπεζίτη, ήρθε στην Ελλάδα για το άνοιγμα λογαριασμών νέων επενδυτών όπως τον είχε ενημερώσει ο χρηματιστής αλλά τα χρήματα δεν τοποθετήθηκαν ποτέ στην ελβετική τράπεζα αφού τα ιδιοποιήθηκε παράνομα ο προφυλακισμένος χρηματιστης. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι μέχρι και σήμερα παραμένουν άκαρπες οι δικαστικές έρευνες για την εξεύρεση των κεφαλαίων που φέρεται ότι είχε αποσπάσει από τους πελάτες του ο χρηματιστής ο οποίος προφυλακίστηκε στις 15 Μαρτίου 2013 με απόφαση των δικαστικών αρχών, μέχρι να γίνει η τακτική δικάσιμος. Η αρχή της ιστορίας του επονομαζόμενου και «Ελληνα Madoff», που θυμίζει σε μικρογραφία τη μεγαλύτερη επενδυτική «πυραμίδα» της Γουόλ Στριτ, εντοπίζεται στο 2003.
Εκείνη την εποχή φέρεται να εκπροσωπεί ένα επενδυτικό fund με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ και να υπόσχεται σε πελάτες που είχε από την προηγούμενη θητεία του στο Χ.Α. την εξασφάλιση γενναίων αποδόσεων. Η παγίδα την οποία φέρεται να έστηνε σε πελάτες που προέρχονταν κυρίως από προσωπικές του κοινωνικές γνωριμίες ήταν το δέλεαρ των υψηλών αποδόσεων σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένου επενδυτικού fund, καθώς εμφανιζόταν ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Από το 2006 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2009 ο προφυλακισμένος χρηματιστής αλλάζει την έδρα και τη χώρα της εταιρείας την οποία εκπροσωπούσε και εμφανίζεται πλέον στην ιστοσελίδα του ως συνεργάτης (partner) της ελβετικής. Με το πρόσχημα του επώνυμου, αξιόπιστου και ευυπόληπτου οικονομολόγου, ιδιότητες που ισχυροποιήθηκαν από δημοσιεύσεις του σε αθηναϊκά ΜΜΕ, ο χρηματιστής προσείλκυε συστηματικά καλοπροαίρετους και ανυποψίαστους πελάτες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, προφασιζόμενος ότι θα τα μετέφερε ο ίδιος και θα τα διαχειριζόταν προσωπικά στην ελβετική τράπεζα, της οποίας -όπως ο ίδιος ισχυριζόταν με πειστικότατο τρόπο- ήταν δήθεν αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια φρόντιζε να καλλιεργηθεί η εντύπωση στους πελάτες του ότι ανοίχθηκαν λογαριασμοί επ’ ονόματί τους στην τράπεζα, τα υποτιθέμενα statements της οποίας ήταν τόσο καλά «πλασαρισμένα» που δεν άφηναν να δημιουργηθεί η παραμικρή υπόνοια ότι ενδεχομένως να ήταν πλαστά. Σε κάποιους πελάτες του άνοιγε πράγματι λογαριασμούς, οι οποίοι όμως στη συνέχεια ουδέποτε πιστώνονταν και παραμένουν μέχρι και σήμερα μηδενικοί. Το 2011 η 20η τακτική ανακρίτρια απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα στον επονομαζόμενο «Έλληνα Madoff».
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον Νοέμβριο του 2009 όταν ορισμένοι εκ των πελατών και νυν κατηγόρων του οικονομολόγου, ζήτησαν να τους επιστραφούν τα κεφάλαια, των οποίων τη διαχείριση τού είχαν καλοπροαίρετα εμπιστευθεί, αφού τους είχε υποσχεθεί δελεαστικές αποδόσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Η παγίδα την οποία φέρεται να έστηνε σε πελάτες που προέρχονταν κυρίως από προσωπικές του κοινωνικές γνωριμίες ήταν το δέλεαρ των υψηλών αποδόσεων σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς του συγκεκριμένου επενδυτικού fund, καθώς εμφανιζόταν ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ελλάδα.
Όταν κάποιοι από τους πελάτες τού ζήτησαν τον Νοέμβριο του 2009 επισταμένως να τους επιστρέψει τα χρήματά τους και δεν είδαν καμία απολύτως έμπρακτη ανταπόκριση αλλά μόνο διαβεβαιώσεις και ύποπτες υποσχέσεις, απευθύνθηκαν σε ελβετικό δικηγορικό γραφείο, προκειμένου να ερευνηθούν ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα. Τα θύματα δήλωσαν ότι από τα έγγραφα που εστάλησαν στον δικηγόρο Αθηνών και Ελβετίας κ. Ηλία Σ. Μπίτσια, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση αυτή για λογαριασμό τους μαζί με τον δικηγόρο κ. Θεόδωρο Ασπρογέρακα, αποδεικνύεται χωρίς καμία αμφιβολία, ότι τα φερόμενα ως τραπεζικά έγγραφα κίνησης λογαριασμού της τράπεζας που τους παρέδιδε ο καταγγελλόμενος ήταν εξ ολοκλήρου πλαστά, ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δήθεν αντιστοιχούσαν σε αυτά ανύπαρκτοι.
Εκείνη τη χρονική στιγμή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Πράγματι, όπως αναφέρεται και στις μαρτυρίες των θυμάτων του, ο εν λόγω επενδυτικός σύμβουλος καταφέρνει να αποσπάσει, από το 2003 μέχρι και το 2005, περίπου 6 εκατ. ευρώ.
