Την Τετάρτη 10.5.2023 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Intercontinental International μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.150.173 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 87,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:
Επί του πρώτου θέματος: Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2022, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2022 ως εξής:
Μέρισμα: € 3.141.985,5
Μέρισμα ανά μετοχή: 0.30€
Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε:
- Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022 την 16.5.2023
- Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 17.5.2023
- Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 23.5.2023
Επί του δεύτερου θέματος: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Επί του τρίτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2023 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
Επί του τέταρτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 32.640 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 3 να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Επί του ενδέκατου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης των κατωτέρω δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60,577,000, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του επί των ειδικότερων όρων της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των όρων των συμβολαιογραφικών εγγράφων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων, αλλά και του τιμήματος πώλησης εκάστου ακινήτου.
Ακίνητο
1.25ης Αυγούστου 64, Ηράκλειο
2. Ίωνος Δραγούμη 21, Θεσσαλονίκη
3. Λ. Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα
4. Ιάσωνος 47, Βόλος
5. Λ. Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου2, Π. Φάληρο
6. Λ. Συγγρού 2 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα
7. Λ. Κηφισίας 107 & Πανόρμου, Αθήνα
8. Ακτή Μουτσοπούλου 18-18α, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς
9. Μακρυγιάννη 106 και Περιφ. Οδός, Σταυρούπολη
10. Ελ. Βενιζέλου 2, Ζάκυνθος
11. Ανδρέα Κάλβου 23, Ν. Ιωνία
12. Π. Κωνσταντά 48 και Γ. Λυχνού, Κέρκυρα 6
13. Λ. Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδας 1, Ν. Φιλαδέλφεια
14. Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη, Αθήνα
15. Λ. Βουλιαγμένης 152, Γλυφάδα
16. Σπευσίπου 6 και Χάριτος, Αθήνα
17. Λ. Μαραθώνος 4, Πικέρμι
