Τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών της ΜΚΟ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Λιθουανίας και της Δανίας, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.
Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από τα περίπου 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν με σκοπό την ενίσχυση 34 οικογενειών, μόλις 1,1 εκατ. ευρώ φέρεται να κατέληξαν στους δικαιούχους. Το ποσό του παράνομου περιουσιακού οφέλους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,8 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα χρήματα που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, για ταξίδια, αγορές ειδών πολυτελείας, στοιχηματικές δραστηριότητες, οικονομική ενίσχυση ποδοσφαιρικών συλλόγων, αλλά και για φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην περιοχή της Πιερίας.
Σε βάρος του 37χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμετοχή σε συμμορία.
Με την απολογία του ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είχαν προηγηθεί οι απολογίες της 35χρονης συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της, καθώς και τριών ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης αγώνων. Πρόκειται για έναν 43χρονο αρχιδιαιτητή, έναν 35χρονο διαιτητή και έναν 38χρονο διοικητικό παράγοντα τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.
Μετά τις απολογίες τους, η 35χρονη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την οικονομική διαχείριση στον εθισμό του 37χρονου στον τζόγο.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα ποσά που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι μικρότερα από εκείνα που αναφέρονται στη δικογραφία. Ειδικότερα, έκανε λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Όπως φέρεται να ανέφερε, μέρος των χρημάτων διατέθηκε και για την κάλυψη καθημερινών εξόδων του ζευγαριού.
