Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και να αποσπάσουν περίπου 152.000 ευρώ, αφού προηγουμένως υπάλληλοι είχαν καταχωρήσει στοιχεία πρόσβασης σε πλαστό ιστότοπο που προσομοίαζε εκείνον του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η υπηρεσία.
Η απάτη εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και μεθοδικά. Οι δράστες πραγματοποίησαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες, μεταφέροντας σχετικά μικρά ποσά κάθε φορά σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων που τηρούνταν αρχικά σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «smurfing», βασίζεται στον κατακερματισμό ενός μεγάλου ποσού σε πολλές μικρότερες συναλλαγές, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της διαδρομής των χρημάτων.
Από εκεί, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως σε νέους λογαριασμούς, με άγνωστους δικαιούχους, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών του εξωτερικού.
Στην υπόθεση παρενέβη άμεσα η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Μέσω της έρευνας που ακολούθησε και της επικοινωνίας με συνεργαζόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού, η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το μισό των περίπου 152.000 ευρώ που είχαν αφαιρεθεί.
Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με δύο βασικούς στόχους: να ανακτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού και να ταυτοποιηθούν πλήρως οι δράστες που βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική απάτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η υπόθεση ξεκίνησε όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης εισήγαγαν, εκ παραδρομής, τα στοιχεία πρόσβασής τους σε ιστοσελίδα που είχε κατασκευαστεί έτσι ώστε να μοιάζει με την επίσημη σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προχώρησαν στις 55 μεταφορές χρημάτων.
Η ταχύτητα με την οποία στη συνέχεια μετακινήθηκαν τα ποσά από λογαριασμό σε λογαριασμό και από χώρα σε χώρα κατέστησε κρίσιμη την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Παρά τη διασπορά των χρημάτων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, η συνεργασία της ελληνικής Αρχής με αντίστοιχες ξένες υπηρεσίες οδήγησε στον εντοπισμό και τη διασφάλιση σημαντικού μέρους του ποσού.
Ο φάκελος της υπόθεσης, με όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης.
Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες για την ανάκτηση των δεσμευμένων χρημάτων και την επιστροφή τους στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του υπόλοιπου ποσού και των προσώπων που εμπλέκονται στην απάτη.
