Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Βλέπετε άρθρα με την ετικέτα

#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών στην Κρήτη για το ξέπλυμα στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών στην Κρήτη για το ξέπλυμα στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων

26/01/2026 - 13:15
Γερμανία: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος

05/11/2025 - 14:37
Οι Έλληνες λογιστές ζητούν δίκαιη αντιμετώπιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες λογιστές ζητούν δίκαιη αντιμετώπιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος

29/10/2025 - 17:50
«Φρένο» σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών

03/09/2025 - 17:41
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε φοροφυγάδες και μαύρο χρήμα με διασταυρώσεις και ελέγχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε φοροφυγάδες και μαύρο χρήμα με διασταυρώσεις και ελέγχους

08/07/2025 - 08:28
Στουρνάρας (ΤτΕ): Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας (ΤτΕ): Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

30/06/2025 - 19:31
Διακίνηση μαύρου χρήματος από καθολικούς ιερείς προς νυχτερινά κέντρα - Οι ενέργειες Χ. Βουρλιώτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακίνηση μαύρου χρήματος από καθολικούς ιερείς προς νυχτερινά κέντρα - Οι ενέργειες Χ. Βουρλιώτη

24/10/2024 - 11:32
Ελληνική Ένωση Καφέ: Αντιδρά στα δημοσιεύματα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική Ένωση Καφέ: Αντιδρά στα δημοσιεύματα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

09/07/2024 - 13:10
Για "ξέπλυμα" κατηγορείται ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» - Τι απαντά
ΕΛΛΑΔΑ

Για "ξέπλυμα" κατηγορείται ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» - Τι απαντά

28/01/2024 - 11:21
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την τρομοκρατία και τη φοροδιαφυγή
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την τρομοκρατία και τη φοροδιαφυγή

18/01/2024 - 13:18
Φορείς: Που πάσχει το νέο πλαίσιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορείς: Που πάσχει το νέο πλαίσιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

19/03/2023 - 11:57
ΑΑΔΕ: Έλεγχοι και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε πάνω από 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε πάνω από 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής

13/03/2023 - 07:53
Τον Ν. Κοκλώνη ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος - Τι απαντά ο ίδιος
ΕΛΛΑΔΑ

Τον Ν. Κοκλώνη ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος - Τι απαντά ο ίδιος

23/02/2023 - 19:37
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Απάτες 30 εκατ. ευρώ από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Απάτες 30 εκατ. ευρώ από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

13/01/2023 - 18:03
ΑΑΔΕ: Συνεργασία με φορείς για καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνεργασία με φορείς για καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

23/12/2022 - 17:57
Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

14/12/2022 - 19:45
Σελίδα 1 από 2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020