Σημαντική αύξηση των περιπτώσεων εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Στο πλαίσιο των ελέγχων, η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει εκατοντάδες υποθέσεις φορολογουμένων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβάσεις στη σχετική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, η εν λόγω Αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους προσώπων για τα οποία ήδη υπάρχουν υπόνοιες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, με έμφαση σε φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν ύποπτη οικονομική δραστηριότητα ή έχουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο πεντάμηνο του 2023, διαβιβάστηκαν στην Αρχή για το ξέπλυμα 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Επιπλέον, 575 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του ίδιου ποσού ελέγχονται για πιθανή συμμετοχή σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατατέθηκαν συνολικά 469 μηνυτήριες αναφορές από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και το ΚΕ.ΜΕ.Φ. για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.
Ταυτόχρονα, η Αρχή για το ξέπλυμα έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ 90 υποθέσεις φυσικών προσώπων, ζητώντας στοχευμένους ελέγχους. Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 63 σχετικές εντολές, ενώ από τις 27 υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί, επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών, ενεργοποιείται πλήρως το νομικό πλαίσιο που διέπει την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, παρακάμπτοντας τα εμπόδια που θέτουν το τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό και χρηματιστηριακό απόρρητο. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής αφορά κυρίως περιπτώσεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ πλοίων, ενώ δεν καλύπτει τις περιπτώσεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων και διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής και διαβίβασης ευαίσθητων πληροφοριών προς τις αρμόδιες εισαγγελικές, ερευνητικές και ελεγκτικές Αρχές, εφόσον κρίνεται ότι αυτές μπορούν να συμβάλουν στην άσκηση των καθηκόντων τους και την αποκάλυψη τυχόν αξιόποινων πράξεων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, διαβιβάζονται δεδομένα και προς την ΑΑΔΕ για πρόσωπα στα οποία υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης σχετικών αδικημάτων, με στόχο τη διερεύνηση και επαλήθευση των σχετικών καταγγελιών.
Την ίδια περίοδο, εντείνονται οι έλεγχοι από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), το οποίο εστιάζει σε φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα και σημαντική κινητή ή ακίνητη περιουσία. Μέχρι το τέλος Μαΐου, είχαν ολοκληρωθεί 326 έλεγχοι, από τους οποίους καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατομμυρίων ευρώ. Από το συνολικό ποσό, τα 20,3 εκατομμύρια αφορούν αδήλωτα εισοδήματα, ενώ έχουν ήδη εισπραχθεί 2,75 εκατομμύρια ευρώ.
