Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν έρευνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε χώρους προσώπων που φέρονται να συνδέονται με υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι προορίζονταν για προγράμματα της ΓΣΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν στην κατοικία του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στο γραφείο του στη συνομοσπονδία, καθώς και σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους άλλων εμπλεκόμενων.
Κατά τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη κατασχέσει ψηφιακό υλικό και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.
Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του οικονομικού εισαγγελέα.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Παναγόπουλος, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπεξαίρεση χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.
Πρόκειται για ιδιοκτήτες και εκπροσώπους εταιρειών που κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής και λάμβαναν ευρωπαϊκά κονδύλια για την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΓΣΕΕ. Στο ίδιο πόρισμα, τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με τις αντίστοιχες εταιρείες, για τις οποίες διατυπώνεται πλέον η κατηγορία της υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων.
Η Αρχή, στο πλαίσιο της έρευνάς της, κατέγραψε τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, αποδίδοντάς τους την κατηγορία της υπεξαίρεσης, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να ανέρχεται σε 2.096.344,19 ευρώ.
