Στα 50 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται το ποσό που εισέπραξε με κομπίνες την περίοδο 2003-2012 δίκτυο ελληνικών εταιρειών από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω χρηματοδότησης προγραμμάτων έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας, πληροφορικής και επικοινωνίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, οι αξιωματικοί της Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας που ανακάλυψε την απάτη για τις εταιρείες – βιτρίνες στη χώρα μας, έχουν καταγράψει ολόκληρη τη ροή περίπου 700.000 ευρώ τα οποία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έφυγαν για Μάλτα, Κύπρο, Ολλανδικές Αντίλλες. Ωστόσο, όπως σημειώνουν «υπάρχουν ενδείξεις για παρόμοιες ροές ύψους 50 εκατ. ευρώ, οι οποίες τώρα ερευνώνται λεπτομερώς για την εξακρίβωση ολόκληρης της πορείας τους».
Σημειώνεται ότι τα 50 εκατ. ευρώ αποτελούν μέρος των συνολικά 25 δις. ευρώ που φέρονται να έχουν «εξαφανιστεί» με τον ίδιο τρόπο από άλλα παρόμοια κυκλώματα στην Ευρώπη. Ενδεικτικά στην Ιταλία αντίστοιχες εταιρείες – βιτρίνες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν με κομπίνες χρηματοδοτήσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως οι Αρχές κατάφεραν να κατασχέσουν.
Το ελληνικό κύκλωμα
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο ελληνικό κύκλωμα της πανευρωπαϊκής υπόθεσης απάτης εμπλέκονται ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών i- Cube ΑΕ και Spirit ΑΕ και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός υπεύθυνος για προγράμματα στα οποία συμμετείχε το Ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των Pocemon και Intrepid. Ο καθηγητής υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών, ενώ αντίστοιχη εμπλοκή έχουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΚΟ ΑΕ και μια Καναδή υπάλληλος των i- Cube ΑΕ και Spirit ΑΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας το κύκλωμα είχε σταθερή προσυνεννόηση με υπαλλήλους της ΕΕ, οι οποίοι είχαν καίριες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπαλλήλων της ΕΕ διεξήχθη ανάκριση από αρμόδιο ανακριτή της βελγικής Δικαιοσύνης, ενώ ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εις βάρος τους.
Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της απάτης ξεκίνησε έπειτα από αναφορά της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) με την υπ’ αριθμ. 18856 από 20/4/10 παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς εξακρίβωση της βασιμότητας των σχετικών καταγγελιών της αναφοράς.
Η μεθοδολογία
Το «δίκτυο» αποτελούνταν από συνεργαζόμενες εταιρείες που διατηρούσαν τον κεντρικό συντονικό ρόλο, όπως η I-CUBE, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η οποία τις περισσότερες φορές δεν συμμετείχε στα προγράμματα.
Κάποιες από αυτές συμμετείχαν στα προγράμματα εργασίας σαν επίσημοι δικαιούχοι (όπως οι Spirit AE, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΑΝΚΟ ΑΕ, Datamed AE, Quality & Reliability AE, Rehaz Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsassaf – Ουγγαρία), ενώ άλλες χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα (όπως η Business Flow Consulting – Γαλλία).
Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. οι εμπλεκόμενοι απέκρυπταν τους πραγματικούς όρους υλοποίησης των προγραμμάτων, αφού οι εταιρείες που εμφανίζονταν ως κατ’ επίφαση δικαιούχοι συμμετείχαν μερικώς στην εκτέλεση της εργασίας, λαμβάνοντας για λογαριασμό τους μικρό ποσοστό χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν κληθεί για απολογία, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
