Η Alpha Bank καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 10.00, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.
4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και του συναφούς ορισμού Ανεξαρτήτου Μέλους και Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, θα συνέλθει επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε ημερησίας διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων, στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
