Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, η οποία θα αναλαμβάνει να αξιολογεί κάθε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία για φοροδιαφυγή με διαδικασίες-εξπρές. Η απόφαση αυτή θεσπίζει αυστηρό και διαφανές πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι καταγγελίες αξιοποιούνται για τη σύνταξη λίστας φορολογουμένων που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, ενώ οι υπηρεσίες της Αρχής ενισχύουν τον μηχανισμό αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών που καταφθάνουν από πολίτες.
Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι κάθε καταγγελία θα καταχωρείται στο σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της ΑΑΔΕ μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που τη λαμβάνει – είτε πρόκειται για ΔΟΥ είτε για Ελεγκτικά Κέντρα και Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων. Ακολούθως, η Τριμελής Επιτροπή θα διαθέτει άλλες πέντε εργάσιμες ημέρες για να προχωρήσει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οι υποθέσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα, ενώ όσες λάβουν χαμηλή βαθμολογία θα τίθενται στο αρχείο. Δύο φορές κάθε μήνα, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες.
Η διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, βασίζεται συχνά σε πληροφορίες που προέρχονται από άτομα με άμεση γνώση των πρακτικών του καταγγελλόμενου. Αυτά μπορεί να είναι πρώην συνεργάτες, λογιστές, σύντροφοι, ακόμη και ανταγωνιστές. Για τον λόγο αυτό, κάθε καταγγελία εξετάζεται διεξοδικά, με συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν δοθεί η τελική εντολή για έλεγχο.
Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 4 ως εξής:
– 0: υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον, αρχειοθετείται.
– 1: μικρού ενδιαφέροντος πληροφορία.
– 2: ενδιαφέρουσα και σημαντική, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
– 3: πολύ σημαντική, διαβιβάζεται για άμεση έρευνα.
– 4: εξαιρετικώς επείγουσα, απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.
Κάθε πληροφορία περνά και από τρία φίλτρα –απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα– πριν αναλάβουν οι ελεγκτές.
Έλεγχοι
Το πρώτο πεντάμηνο του 2025, έλεγχοι σε πάνω από 6.000 υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου οδήγησαν σε πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές. Από τον Οκτώβριο του 2023, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις – από «μαϊμού» αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι υποθέσεις διαφθοράς.
