Η εφορία ξεκινά έλεγχο στους πρώτους 800 φορολογούμενους για τους οποίους οι διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντόπισαν μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών. Κοινό χαρακτηριστικό όσων βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ, είναι τα στοιχεία που δείχνουν δηλωθέντα εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και ταυτόχρονες δαπάνες άνω των 30.000 που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι πέρασαν για εξηγήσεις από την εφορία αλλά οι ισχυρισμοί που επικαλέστηκαν για να δικαιολογήσουν τις ακάλυπτες από το εισόδημα τους δαπάνες δεν έπεισαν τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα να εκδοθεί εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο και μάλιστα σε βάθος πενταετίας.
Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν πως όλοι οι φορολογούμενοι για τους οποίους χτύπησε κόκκινο στις διασταυρώσεις, δεν θεωρούνται εκ προοιμίου φοροφυγάδες καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο σφάλματος, στα στοιχεία που διασταυρώθηκαν.
Οι εντολές ελέγχου για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ σε εκατοντάδες άλλους αποστέλλονται ειδοποιητήρια προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις και να εξηγήσουν πού οφείλονται οι μεγάλες διαφορές μεταξύ εισοδημάτων και δαπανών.
Οι λίστες με τους ύποπτους για φοροδιαφυγή συντάσσονται με βάση τα ευρήματα από τους ελέγχους που ξεκίνησε η ΑΑΔΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο αντιπαραβάλλοντας στοιχεία των υπηρεσιών για τις καταναλωτικές δαπάνες με το ύψος των εισοδημάτων που εμφανίζουν στην εφορία. Από τη μία πλευρά μπήκαν 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή.
Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:
-Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών.
-Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους.
-Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες.
-Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σουπερμάρκετ.
-Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής.
-Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
-Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
-Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία.
-Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ.
Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν αφορούσαν:
2.413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
1.343.890 φορολογούμενους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000 – 10.000 ευρώ.
Από τη διασταύρωση προέκυψαν 80 εκατ. δεδομένα και πληροφορίες.Σε πρώτη φάση προέκυψαν 440.000 φορολογούμενοι με αξιοσημείωτες διαφορές και μετά από πρόσθετες διασταυρώσεις, προέκυψαν 20.000 ΑΦΜ με τεράστιες διαφορές ακόμα και 200.000 – 300.000 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών.
