Το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, καταδίκασε την Credit Suisse και έναν πρώην εργαζόμενό της ότι απέτυχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πρόκειται για την πρώτη ποινική δίκη της Ελβετίας σε μία από τις μεγάλες τράπεζές της.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η υπόθεση σχετίζεται με διακίνηση κοκαΐνης. Η Credit Suisse και ένας από τους πρώην υπαλλήλους της κατηγορήθηκαν γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο επέτρεψαν σε μια υποτιθέμενη βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης να ξεπλύνει εκατομμύρια ευρώ από το 2004 έως το 2008. Η υπόθεση - που περιελάμβανε μαρτυρίες για φόνους και μετρητά σε βαλίτσες - επικεντρώνεται στις σχέσεις που είχαν η Credit Suisse και ο πρώην υπάλληλος της με τον πρώην Βούλγαρο παλαιστή Έβελιν Μπάνεφ και πολλούς συνεργάτες, δύο από τους οποίους κατηγορήθηκαν επίσης για την υπόθεση.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι πρώην στέλεχος της τράπεζας, ο οποίος έφυγε από την Credit Suisse το 2010, βοήθησε στην απόκρυψη της εγκληματικής προέλευσης των χρημάτων των πελατών μέσω συναλλαγών άνω των 146 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, συμπεριλαμβανομένων 43 εκατομμυρίων φράγκων σε μετρητά, μερικά από αυτά γεμισμένα σε βαλίτσες.
Ο πρώην διευθυντής του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να αναφερθεί σύμφωνα με τους ελβετικούς κανόνες απορρήτου, αρνήθηκε τα αδικήματα.
Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, το πρώην στέλεχος είπε ότι η Credit Suisse έμαθε για φόνους και λαθρεμπόριο κοκαΐνης που φέρεται να συνδέονται με μια βουλγαρική συμμορία, αλλά συνέχισε να διαχειρίζεται μετρητά. Η Credit Suisse αμφισβήτησε την παράνομη προέλευση των χρημάτων, λέγοντας ότι ο πρώην Βούλγαρος παλαιστής Μπάνεφ και ο κύκλος του διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών, της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των ξενοδοχείων.
Ο Μπάνεφ δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Ελβετία, αλλά καταδικάστηκε στην Ιταλία για διακίνηση ναρκωτικών το 2017 και στη Βουλγαρία το 2018 για ξέπλυμα χρήματος. Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο στην Ουκρανία καθώς χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία ζήτησαν τη σύλληψή του. Ο δικηγόρος του Μπάνεφ τον Φεβρουάριο είπε ότι αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη σε ξέπλυμα χρήματος μέσω της Credit Suisse.
