Ο υιός του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκου, Φίλιππος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του Λας Βέγκας γιατί εμπλέκεται σε μία συναλλαγή bitcoin και φέρεται να απέσπασε έως και 500.000 δολάρια από έναν αρχάριο έμπορο κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα του reviewjournal.com.
Ο Λιακουνάκος κρατήθηκε τη Δευτέρα στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Clark με την κατηγορία της κλοπής άνω των 100.000 δολαρίων, της χρήσης της ταυτότητας άλλου προσώπου για την πρόκληση οικονομικής ζημίας και της παράνομης κακουργηματικής πράξης μέσω email ή μετάδοσης δεδομένων υπολογιστή.
O Φίλιππος Λιακουνάκος 23 ετών ο οποίος είναι φοιτητής σε κολλέγιο στο Μαϊάμι, φέρεται σύμφωνα με την κατάθεση του ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Λας Βέγκας ότι το 2020 ένας ιδιώτης του έστειλε περίπου 450.000 δολάρια σε bitcoin με βάση την αξία εκείνη την περίοδο στον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Telegram ισχυρίζονταν ότι είναι επιχειρηματικός του συνεργάτης. Το φερόμενο θύμα ανακάλυψε έπειτα ότι είχε στείλει τα χρήματα σε άλλο πρόσωπο όταν επικοινώνησε με τον πραγματικό του συνεργάτη.
Το θύμα έστειλε στον ντετέκτιβ screenshot από την επικοινωνία του με τον υποτιθέμενο συνεργάτη.
Ο υποτιθέμενος συνεργάτης έστειλε στο θύμα τον αριθμό του bitcoin wallet του και αυτό προχώρησε σε δύο καταθέσεις, αρχικά ένα μικρό αριθμό bitcoin και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο για να επιβεβαιώσει ότι τα έλαβε. Ο ντετέκτιβ εξέτασε τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησε ότι τα bitcoin μετακινήθηκαν πολύ γρήγορα, με τρόπο που είναι ευρέως γνωστό ως ”peeling” προκειμένου να είναι αδύνατο να εντοπιστεί που κατευθύνονταν.
Στις 3/12/2020 ο ύποπτος επικοινώνησε εκ νέου με το θύμα μέσω telegram για μια προτεινόμενη συναλλαγή bitcoin αξίας 999.900 δολαρίων.
Μέσω πληροφοριών, που δόθηκαν από την Microsoft και την Google, η έρευνα κατέληξε σε μία IP και ένα νούμερο από την Ελλάδα που χρησιμοποιούνταν για την αποστολή SMS ανάκτησης στοιχείων λογαριασμού. Mετά από περαιτέρω ανάλυση των περιεχομένων του λογαριασμού, αποκαλύφθηκε ότι ο χρήστης του ήταν ένας φανατικός παίκτης πόκερ, ο οποίος προσπαθούσε να ανοίξει λογαριασμούς σε πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων εντός και εκτός των ΗΠΑ.
Η αποκάλυψη της ταυτότητας του έγινε όταν επιβεβαιώθηκε ότι το άτομο που δημιούργησε έναν λογαριασμό στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Paxful παρείχε μια φωτογραφία άδειας οδήγησης της Φλόριντα, στο όνομα του Φίλιππου Λιακουνάκου, οπότε ταυτοποιήθηκε.
Σύμφωνα με το Las Vegas review journal, ο συνήγορος υπεράσπισης του Λιακουνάκου, Τζος Τόμσεκ, κατά την παρουσία του 23χρονου στο δικαστήριο την Τετάρτη, δήλωσε ότι δεν έχει ποινικό ιστορικό και διαθέτει ισχυρή υποστήριξη από την οικογένεια του.
