Η Deutsche Bank AG διεξάγει έρευνα σχετικά με για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων τα οποία μπορεί να αγγίζουν ακόμα και τα 6 δισ. δολάρια από παράνομες κινήσεις Ρώσων πελατών τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προσέγγισε την Deutsche Bank τον περασμένο Οκτώβριο, ζητώντας από την εταιρεία να εξετάσει τις δραστηριότητες ορισμένων πολιτών της, όπως αναφέρει το Bloomberg. Τώρα η τράπεζα αναλύει τα δεδομένα από το 2011 έως τις αρχές του 2015, ενώ έχει ενημερώσει για αυτό την ΕΚΤ αλλά και τις ανώτατες οικονομικές αρχές σε Βερολίνο και Λονδίνο.
«Είμαστε αποφασισμένοι να συμμετάσχουμε στις διεθνείς προσπάθειες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση ύποπτων δραστηριοτήτων και να αναλάβουμε ισχυρή δράση όπου υπάρχουν ενδείξεις για ανάρμοστη συμπεριφορά» ανακοίνωσε η Deutsche Bank.
Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν αγορές μετοχών από Ρώσους πελάτες σε ρούβλια, μέσω της γερμανικής τράπεζας και ταυτόχρονες συναλλαγές μέσω Λονδίνου, στην οποία η Τράπεζα αγόρασε τις ίδιες κινητές αξίες, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.
Η Deutsche Bank διερευνά το αν οι κινήσεις αυτές επέτρεψαν σε Ρώσους πελάτες να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός χώρας, χωρίς να έχουν ενημερώσει τις αρχές όπως όφειλαν.
