Όπως επισημαίνει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της, δύο μέλη αντικαταστάθηκαν επειδή εξέπνευσε το χρονικό όριο της θητείας τους, ενώ το τρίτο μέλος αντικατέστησε ένα μέλος του δ. σ. το οποίο απεβίωσε.
Ειδικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 5 του ν.4706/2020, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , ως ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 28ης Φεβρουαρίου 2025 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.4548/2018, των άρθρων 5 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 , του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και τέλος σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία βέλτιστες διαδικασίες και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης , ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε:
(α) τους κ.κ. Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου και Ελένη Προβίδη του Δημήτριου, ως νέα προσωρινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και αποχωρήσαντων (ένεκα της συμπληρώσεως του χρονικού ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 4 περίπτωση γα) του ν. 4706/2020) ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Νικήτα Γλύκα και Σπυριδούλας Μαλτέζου
(β) τον Στυλιανό Βυτόγιαννη του Κωνσταντίνου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού
Τα ως άνω μέλη πληρούν στο σύνολο τους τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 , όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας , ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτών οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.
Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι τα νέα ως άνω δύο (2) προσωρινά ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν στο ακέραιο, όπως επιβεβαιώθηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 και ειδικότερα:
(i)δεν κατέχουν άμεσα έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και
(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του.
Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τα επιτασσόμενα από το α. 18 παρ. 1 ν. 4706/2020 τα αναλυτικά βιογραφικά των νέων ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου έχει επίσης αναρτηθεί αυτούσια και η σχετική αιτιολογική εισήγηση της ΕπΑΑΥ.
Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή τόσο των συγκεκριμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών όσο και του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την αξιοποίηση της θεωρητικής τους κατάρτισης, της επαγγελματικής τους εμπειρίας , των προσόντων , τις ικανοτήτων και εν γένει δεξιοτήτων, πραγματοποιείται και στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την διαρκώς αποτελεσματικότερη και βέλτιστη προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και τις βέλτιστες σχετικές πρακτικές και τέλος είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας και πλήρωσης του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Τέλος επισημαίνεται ότι η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ σε σχέση με τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επισημαίνεται ότι η απόδοση της εν λόγω ιδιότητας σε αυτά είναι προσωρινή μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία (Γενική Συνέλευση) είναι μόνη αρμόδια για ν΄αποφασίσει σχετικώς
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026, ως ακολούθως:
1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
7) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), και
11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
