Υπέρ της παραίτησης του EΛΛΑΚΤΩΡ από το δικόγραφο της αγωγής της κατά, μεταξύ άλλων, και του κ. Αλεξάνδρου Εξάρχου, πρώην μέλους του ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, αποφάσισε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μετά από πρόταση της μετόχου μειοψηφίας Reggeborgh.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της μετόχου μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε υπέρ της παραίτησης της Εταιρείας από το δικαίωμα και το δικόγραφο της αγωγής της υπό ΓΑΚ 20946/2021/ΕΑΚ 4756/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά, μεταξύ άλλων, και του κ. Αλεξάνδρου Εξάρχου, πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (30.07.2018 – 27.01.2021), η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας και πρώην μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (31.12.2020 – 27.01.2021), καθώς επίσης υπέρ της ανάκλησης της συναφούς έγκλησης που έχει κατατεθεί από την Εταιρεία ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με ΑΒΜ Ε21-3653. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο των τυχόν αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.
Ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
Ακόμα, όπως αποφασίστηκε στην ίδια συνέλευση, εξελέγη ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου ως νέο πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
- Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ανασυγκρότηση της επιτροπής Ελέγχου
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε αυθημερόν εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας της με τα εξής μέλη:
- Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου: Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
- Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
