Επιπλέον θα τεθεί το ζήτημα της έγκρισης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, αλλά και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2020, προέγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022.
Αναλυτικά η ημερησία διάταξη της ΓΣ:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
3. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2020, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2020.
7. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (άρθρου 3 ν.4706/2020).
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
