Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Βρέθηκαν άλλοι 86 λογαριασμοί που εστάλησαν από Γαλλία στην Ελλάδα
Newsroom Newsroom
ΕΛΛΑΔΑ
09/02/2015 · 02:00

Βρέθηκαν άλλοι 86 λογαριασμοί που εστάλησαν από Γαλλία στην Ελλάδα

Εκτός των 2.062 της λίστας Λαγκάρντ
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το BusinessNews στα αγαπημένα σου στη Google

Άλλοι 86 λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, βρέθηκαν στα πλαίσια του SwissLeaks από «Τα Νέα». Οι λογαριασμοί αυτόι δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν επί το πλείστον σε πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας. Ειδικότερα, ανάμεσα στα «νέα» πρόσωπα εμφανίζονται 41 που συνδέονται με καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων.

Οι Γάλλοι ειδικοί, δημιούργησαν δύο λίστες: Μία που περιελάμβανε 4.800 εγγραφές και συνολικό ύψος καταθέσεων περί τα 4,7 δισ. δολάρια και μέσα από εκείνη δημιούργησαν μία δεύτερη λίστα με 2.540 εγγραφές και καταθέσεις 3,5 δισ. δολαρίων.

Η δεύτερη λίστα με τις λιγότερες εγγραφές επιλέχθηκε για λεπτομερή ανάλυση και έρευνα από τις Αρχές.

Στο υπόμνημά τους οι γάλλοι ειδικοί επισήμαιναν: «Η διαφορά μεταξύ των δύο λιστών (σ.σ. 2.260 εγγραφές) θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για τον προσδιορισμό, για κάθε περίπτωση χωριστά, σχετικά με το αν οι επιπλέον καταθέτες που περιλαμβάνονται στον (μεγάλο) κατάλογο είναι κάτοικοι Γαλλίας για φορολογικούς σκοπούς».

Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ VI, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ, το μοντέλο Ελ Μακφέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.

Η ελβετική εφημερίδα Le Temps δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδελφος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.

  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  • ·
  • HSBC
  • ·
  • SWISSLEAKS
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Τζον Κόντσαρ, συναντήθηκε με τον Μπαρτζώκα (pics)

All Content

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοβ στην Πόλη!

All Content - BusinessNews.gr

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική ζήτηση 5,3 δισ. ευρώ σε τέσσερις μήνες – Ρευστότητα 2,2 δισ. και νέες κινήσεις

All Content - BusinessNews.gr

ΤτΕ: Νέο υψηλό 15ετίας για τις καταθέσεις τον Σεπτέμβριο, στα 157,3 δισ. ευρώ

All Content - BusinessNews.gr

Lamda Development: Η επόμενη ημέρα μετά τον Αθανασίου, τα στοιχήματα του Ελληνικού

All Content

Stoiximan: Νέα 360 καμπάνια, με κεντρικό μήνυμα «Όλα για τη στιγμή σου»

All Content

Τhe Weekend Agency: Νέα καμπάνια για τα Vikos Premium Mixers Zero Sugar

FleetNews

Οι τρεις κορυφαίες υποψηφιότητες για το Fleet Europe Hall of Fame 2026

FleetNews

Άνοιξε τις πύλες της η Auto Athina 2026

FleetNews

B03X – B05: Διπλή, ηλεκτρική επίθεση από τη Leapmotor

All Content

Παναθηναϊκός AKTOR: Για την έβδομη νίκη απόψε με Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center

All Content

Σπανούλης: "Σημασία έχει ο τρόπος που παίζουμε"

All Content - BusinessNews.gr

Brown Hotels: Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και σχέδιο για 15 ξενοδοχεία έως το 2028

All Content - BusinessNews.gr

HELLENiQ ENERGY: Εξαγοράζει τη STAROIL και διευρύνει το αποτύπωμά της στην Κύπρο

All Content - BusinessNews.gr

ΕΚΤ: Πληθωρισμός και ομόλογα αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια

FleetNews

Η Ολυμπία Οδός περνά στην εποχή του υδρογόνου

FleetNews

Νέα BMW Σειρά 3 με «αέρα» Neue Klasse

CSRΝews.gr

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος σε συνεργασία με Σύμπλευση: Δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε πέντε νησιά του Αιγαίου

CSRΝews.gr

ΕΚΠΟΙΖΩ: Danone, Nestlé και Coca-Cola δεσμεύτηκαν να αλλάξουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς για την ανακυκλωσιμότητα πλαστικών φιαλών

CSRΝews.gr

Εύσημα στην Ελλάδα από το Common Sense Media για το ηλικιακό όριο των 15 ετών στη χρήση των social media

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Η ακτινογραφία των προγραμματικών δηλώσεων
Η ακτινογραφία των προγραμματικών δηλώσεων 08/02/2015 - 02:00
Γ. Βρούτσης: Το τελευταίο δίμηνο χάθηκαν 40.113 θέσεις εργασίας 09/02/2015 - 02:00
Γ. Βρούτσης: Το τελευταίο δίμηνο χάθηκαν 40.113 θέσεις εργασίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • GRECOTEL: Νέα εποχή για το ξενοδοχείο Filoxenia Καλαμάτα
    27/10/2026 - 17:36 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού από την ELTRAK στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
    27/10/2026 - 17:32 ESG
  • ΕΟΕ: Καμία απάντηση από την ΕΟΚ για τον αντικαταστάτη του Βαγγέλη Λιόλιου στην ολομέλεια της επιτροπής
    27/10/2026 - 17:29 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • Αγγελάκης: Συμμετοχή στην έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL Paris 2026
    27/10/2026 - 17:18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Instagram: Δοκιμάζει οριζόντια βίντεο διάρκειας έως 90 λεπτών για να ανταγωνιστεί το YouTube
    27/10/2026 - 17:07 MEDIA
  • 15ο Συνέδριο Ασθενών: Οι ασθενείς στο επίκεντρο των αποφάσεων για την υγεία
    27/10/2026 - 17:04 ΥΓΕΙΑ
  • Nvidia: Επένδυση 3 δισ. δολάρια στη Meta για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του AI
    27/10/2026 - 16:57 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Κύκλωμα "Χωριάτικο": Στη δέσμευση δύο λογαριασμών με 6.000.000 ευρώ, προχώρησαν οι Αρχές σε Ιρλανδία και Δανία
    27/10/2026 - 16:49 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Πληρωμές 36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες
    27/10/2026 - 16:42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Philips Evnia: Το gaming επεκτείνεται πέρα από την οθόνη
    27/10/2026 - 16:25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • "Χωριάτικο": Σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες - Μαστροπεία και ληστεία στην δίωξη
    26/10/2026 - 22:36 ΕΛΛΑΔΑ
  • Σε ετοιμότητα τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ λόγω της κακοκαιρίας
    26/10/2026 - 19:01 ΕΛΛΑΔΑ
  • OHE: Κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και ΕΕ: «Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό
    26/10/2026 - 19:54 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Κεραμέως για Pizza Fan: Προτεραιότητα για εμάς η προστασία των εργαζομένων -Θα είμαστε δίπλα τους, θα τους στηρίξουμε
    26/10/2026 - 21:10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ο CEO της Audi υπερασπίζεται την εμφάνισή του δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ - "Ήταν προς το συμφέρον της εταιρίας"
    26/10/2026 - 20:21 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Κόντσαρ: «Πάντα παίζω με την καρδιά μου» (vid)

27/10/2026 - 15:41
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

ΕΟΚ: Εκλογές στις 20 Δεκεμβρίου

27/10/2026 - 15:35
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Instagram: Δοκιμάζει οριζόντια βίντεο διάρκειας έως 90 λεπτών για να ανταγωνιστεί το YouTube

27/10/2026 - 15:22
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος σε συνεργασία με Σύμπλευση: Δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε πέντε νησιά του Αιγαίου

27/10/2026 - 14:27
CSRΝews.gr
csrnews.gr

ΕΚΠΟΙΖΩ: Danone, Nestlé και Coca-Cola δεσμεύτηκαν να αλλάξουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς για την ανακυκλωσιμότητα πλαστικών φιαλών

27/10/2026 - 13:49
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Εύσημα στην Ελλάδα από το Common Sense Media για το ηλικιακό όριο των 15 ετών στη χρήση των social media

27/10/2026 - 13:24
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

Η INDOLA παρουσιάζει τη νέα σειρά Curls για πλούσιες και λαμπερές μπούκλες με διάρκεια!

27/10/2026 - 13:04
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

PRO SUMMIT της L’Oréal Professionnel: Το τριήμερο που χάρισε την απόλυτη έμπνευση στην κομμωτική κοινότητα γύρω από τις εξελίξεις του κλάδου.

27/10/2026 - 06:50
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo