Παράνομος τζόγος με ειδικό λογισμικό το οποίο ρύθμιζε τις αποδόσεις και επέλεγε τους παίκτες που θα κερδίσουν, «αχυράνθρωποι», κουμπί έκτακτης ειδοποίησης (panic button) και κέρδη που σε βάθος 13 ετών εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, συνθέτουν την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 20 άτομα, από τα οποία 18 ως μέλη του κυκλώματος και μεταξύ αυτών τα δύο φερόμενα αρχηγικά- ένας 55χρονος και μία γυναίκα 51 ετών, όπως επίσης δύο παίκτες (αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα). Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 14 άτομα. Εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διεξήγαγαν κατ' επάγγελμα και κατά συρροή παράνομα τυχερά παίγνια σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Μέσω ειδικού παράνομου λογισμικού μπορούσαν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των παιχνιδιών, να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν τους παίκτες που θα αποκόμιζαν κέρδη, εξαπατώντας τους ως προς τις πραγματικές πιθανότητες νίκης.
Το panic button που άλλαζε τις οθόνες
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, στα επίμαχα καταστήματα είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος για τη διεξαγωγή των παράνομων παιχνιδιών, ενώ η είσοδος ήταν ελεγχόμενη και υπήρχαν άτομα που εκτελούσαν χρέη «τσιλιαδόρου». Παράλληλα, είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό κουμπί έκτακτης ανάγκης, γνωστό ως panic button. Μέσω αυτού, όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία αστυνομικών, τα μέλη φέρονται να μπορούσαν να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών, αποκρύπτοντας τη διεξαγωγή των παράνομων παιχνιδιών.
Λογισμικό που επέλεγε τους νικητές
Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε το ειδικό παράνομο λογισμικό, το οποίο επέτρεπε στα αρχηγικά μέλη να παρεμβαίνουν στον μηχανισμό τυχαιότητας των παιχνιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μπορούσαν να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη. Με τον τρόπο αυτό, οι παίκτες φαίνεται πως εξαπατούνταν, καθώς δεν γνώριζαν τις πραγματικές πιθανότητες νίκης.
Την τεχνική διαχείριση του λογισμικού είχε αναλάβει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 40χρονος με ρόλο υπαρχηγού στη δράση του κυκλώματος , ο οποίος φέρεται να το διαχειριζόταν εξ αποστάσεως, να επιλύει τεχνικά προβλήματα και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους στη χρήση του. Παράλληλα, παρακολουθούσε τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω των καμερών και παρείχε οδηγίες στο προσωπικό. Φέρεται, επίσης, να μπορούσε να επιλέγει νικητές κατόπιν εντολών του 55χρονου κατηγορούμενου ως αρχηγού.
Δράση από το 2013, κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι ρόλοι των συλληφθέντων
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα δύο αρχηγικά μέλη (55 και 51 ετών), είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το 2013 μια δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη ομάδα, στην οποία εντάσσονταν σταδιακά και άλλα πρόσωπα.
Ο 55χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, αποφασίζοντας για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, διαχειριζόταν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους, επιβλέποντας τους συνεργάτες του μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.
Από την πλευρά της, η γυναίκα, 51 ετών, φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση και την απόκρυψη της χρηματικής ροής, παρέχοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την πα/ράνομη δραστηριότητα και
Επιπλέον, 68χρονος, που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών ροών, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και τη γενικότερη εποπτεία των καταστημάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν, κατά περίπτωση, την επιτήρηση των χώρων, την είσπραξη χρημάτων από τους παίκτες, την πίστωση πόντων και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της φερόμενης δράσης, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Οι «αχυράνθρωποι» και η διαδρομή του χρήματος
Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, και ο ρόλος προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα, χωρίς να φέρονται να έχουν τον πραγματικό έλεγχο ή τη διαχείρισή τους.
Η χρήση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» φέρεται να αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, στην αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από την παράνομη δραστηριότητα και στην αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, όπως φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές.
Οι Αρχές διαπίστωσαν, επίσης, ότι δύο από τα «πρωταγωνιστικά» μέλη εμφάνιζαν δαπάνες δυσανάλογες προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα φέρονται να διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και στις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν: 61.460 ευρώ και 700 δολάρια ΗΠΑ, 11 χρυσές λίρες και κοσμήματα, 4 Ι.Χ. αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των αδικημάτων και τρία να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων. Επιπλέον κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM, 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια και σκληροί δίσκοι, φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ, κάμερες και καταγραφικά συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Επιπλέον, κατασχέθηκε τραπεζικό βιβλιάριο, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά.
Κακουργηματική δίωξη
Η δίωξη που απήγγειλε η εισαγγελέας αφορά τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης (ένταξη, συγκρότηση, διεύθυνση), της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, της απλή συνέργειας στην προηγούμενη πράξη, της απάτη με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
