Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υιοθετήσει αυστηρότερα κριτήρια για τη διασφάλιση μεταφορών bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας με συναλλαγές 2,1 τρισ. δολάρια παγκοσμίως εξακολουθεί να υπόκειται σε αποσπασματικές ρυθμίσεις σε όλο τον κόσμο. Οι ανησυχίες ότι το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ότι μπορεί χρησιμοποιηθούν για εγκληματικές ενέργειες, έχουν επιταχύνει τις προσπάθειες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να θέσουν υπό έλεγχο τον τομέα.
Σύμφωνα με την πρόταση που υποβλήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι από την εκτελεστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ, οι εταιρείες κρυπτογράφησης και τα χρηματιστήρια, θα πρέπει να αποκτούν, να διατηρούν και να υποβάλλουν πληροφορίες για όσους εμπλέκονται σε μεταφορές.
Αυτό θα διευκόλυνε τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, το πάγωμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την αποθάρρυνση των συναλλαγών υψηλού κινδύνου, δήλωσε ο Ernest Urtasun, βουλευτής του ισπανικού κόμματος των Πρασίνων που συνέβαλε στην υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων.
Η Επιτροπή είχε προτείνει την εφαρμογή του κανόνα σε μεταφορές αξίας 1.000 ευρώ (1.116 $) ή περισσότερο, αλλά βάσει της διακομματικής συμφωνίας αυτός ο κανόνας «de minimis» καταργήθηκε - πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι μεταφορές θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής.
Ο Urtasun είπε ότι η κατάργηση του ορίου ευθυγραμμίζει το σχέδιο νόμου με τους κανόνες της παγκόσμιας Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης που θέτει πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτοί οι κανόνες σημαίνουν ότι οι εταιρείες κρυπτογράφησης πρέπει να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές.
Δεν ενδείκνυται εξαίρεση για μεταφορές χαμηλής αξίας, καθώς οι χρήστες κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να αποφύγουν τους κανόνες δημιουργώντας έναν σχεδόν απεριόριστο αριθμό μεταφορών, είπε ο Urtasun, αναφέροντας επίσης τα μικρά ποσά που εμπλέκονται σε μεταφορές που συνδέονται με κάποιο έγκλημα.
Οι επιτροπές της ΕΕ συμφώνησαν επίσης σε νέες διατάξεις σχετικά με τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που κατέχονται από ιδιώτες και όχι από ανταλλακτήρια, καθώς και για τη δημιουργία καταλόγου της ΕΕ με παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων υψηλού κινδύνου ή μη συμμορφούμενων.
