Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του «ξεπλύματος χρήματος». Συγκεκριμένα, η οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 καθορίζει κοινά ποινικά αδικήματα και κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο να αποτρέψει τους εγκληματίες από το να εκμεταλλεύονται τις αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα [INFR(2026) 2072], το Λουξεμβούργο [INFR(2026) 2073] και η Σουηδία [INFR(2026) 2074] παρέλειψαν να μεταφέρουν πλήρως και ορθά ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα αδικήματα ξεπλύματος χρήματος και τις σχετικές κυρώσεις. Αυτές οι ελλείψεις, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων για οικονομικά εγκλήματα.
Σε συνέχεια της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών τα τρία κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις εντοπισθείσες ελλείψεις. Εάν οι απαντήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη και ενδεχομένως να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
