Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil: κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2022 ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο
Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:
Πρόεδρος:
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Μέλη:
Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εξής:
Πρόεδρος:
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου / Μη Μέλος Δ.Σ.
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντικείμενο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.
Απόφαση της Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών
Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 7.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 23 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 8 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 8 Ιουλίου 2022 έως και 24 Μαΐου 2024.
Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και Τράπεζα OPTIMA BANK.
