Γαλλικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Societe Generale και της BNP Paribas, αντιμετωπίζουν συνολικά πρόστιμα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την έρευνα για φορολογικές απάτες και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με πληρωμές μερισμάτων.
Η HSBC Holdings Plc, η Natixis SA και η μονάδα Exane της BNP βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, σύμφωνα με την εισαγγελία στο Παρίσι, η οποία είπε ότι τα πρόστιμα περιλαμβάνουν πέναλντι και τόκους. Οι προκαταρκτικές έρευνες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021, δήλωσε η εισαγγελία.
Οι έφοδοι των αρχών σχετίζονται με μια στρατηγική αρμπιτράζ μερισμάτων, γνωστή ως cum-cum, όπου οι επενδυτές μεταβίβαζαν μετοχές για σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλους που εδρεύουν στο εξωτερικό για να αποφύγουν τον φόρο μερισμάτων. Οι επενδυτές κατείχαν τις μετοχές κατά την περίοδο που καταβλήθηκαν τα μερίσματα και είτε δεν φορολογήθηκαν είτε έλαβαν επιστροφές φόρου. Στη συνέχεια πούλησαν τους τίτλους πίσω στον αρχικό ιδιοκτήτη και το ποσό που εξοικονομήθηκε μοιράστηκε μεταξύ των μερών.
Οι εκπρόσωποι των BNP, HSBC και Natixis δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό. Εκπρόσωπος της SocGen επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα είναι μέρος της έρευνας.
Οι έφοδοι επηρεάζουν το ήδη αρνητικό κλίμα στον τραπεζικό κλάδο τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη που διαμορφώθηκε από την έκτακτη διάσωση της Credit Suisse και την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.
Η γαλλική έρευνα, την οποία ο εισαγγελέας είπε ότι τρέχει εδώ και μήνες, περιλαμβάνει 16 τοπικούς δικαστές, περισσότερους από 150 ανακριτές και 6 εισαγγελείς από την Κολωνία. Η αποφυγή πληρωμών φόρου επί των μερισμάτων στη Γερμανία είναι ένα συνεχιζόμενο σκάνδαλο στη χώρα εδώ και μια δεκαετία. Ένα παρόμοιο σύστημα, γνωστό ως Cum-Ex, επέτρεπε στους short-sellers και στον πραγματικό κάτοχο μετοχών να διεκδικούν όλες τις εκπτώσεις φόρου για ένα μέρισμα που καταβάλλεται εφάπαξ.
Ένας trader σε μια δίκη για Cum-Ex το 2019 είπε στο γερμανικό δικαστήριο ότι το Cum-Ex ήταν πέντε έως έξι φορές πιο κερδοφόρο από το Cum-Cum. Ωστόσο, το Cum-Cum ήταν πολύ πιο διαδεδομένο, ειδικά στις διατραπεζικές συναλλαγές, καθώς οι νομικοί κίνδυνοι κρίθηκαν πολύ χαμηλότεροι.
Ο Γάλλος εισαγγελέας κάλεσε οποιονδήποτε επιθυμεί να προσκομίσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη γαλλική έρευνα να προσέλθει.
