Η Citigroup βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εφετείο έδωσε το πράσινο φως για την επανεκκίνηση μιας πολύκροτης υπόθεσης αποζημιώσεων που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η υπόθεση αφορά την κατηγορία ότι η αμερικανική τράπεζα είχε ενεργό ρόλο στην ενορχήστρωση και συγκάλυψη μιας μεγάλης απάτης συνδεδεμένης με τη μεξικανική εταιρεία ενέργειας Oceanografia, η οποία σήμερα είναι χρεοκοπημένη. Την Πέμπτη, το Εφετείο του 11ου Δικαστικού Κύκλου στο Μαϊάμι αποφάνθηκε ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων είναι επαρκείς για να προχωρήσει εκ νέου η υπόθεση, που εκκρεμεί εδώ και εννέα χρόνια.
Η τριμελής επιτροπή του εφετείου έκρινε ότι 30 ενάγοντες, μεταξύ των οποίων προμηθευτές, πιστωτές και ομολογιούχοι της Oceanografia, παρουσίασαν επαρκείς αποδείξεις για τον ενεργό ρόλο της Citigroup στην απάτη. Η απόφαση ανατρέπει προηγούμενο σκεπτικό του περιφερειακού δικαστή Darrin Gayles, ο οποίος το 2023 είχε απορρίψει την υπόθεση. Η Citigroup, μέσω της εκπροσώπου της Danielle Romero-Apsilos, αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη, ενώ ο δικηγόρος των εναγόντων, Juan Morillo, δήλωσε πως οι πελάτες του είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση.
Η εμπλοκή της Citigroup συνδέεται με τη μεξικανική θυγατρική της, Banamex, η οποία παρείχε στην Oceanografia προκαταβολές μετρητών έναντι πληρωμών για γεωτρητικές υπηρεσίες που παρείχε η τελευταία στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex. Σύμφωνα με την αγωγή, από το 2008 έως το 2014 η Citigroup διέθεσε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε προκαταβολές, παρόλο που γνώριζε ότι η Oceanografia είχε υψηλό χρέος και πλαστογραφούσε έγγραφα της Pemex. Μεταξύ των εναγόντων περιλαμβάνονται ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες leasing, επενδυτικά funds και η ολλανδική Rabobank, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Citigroup τους παραπλάνησε σκοπίμως.
Σημειώνεται πως το 2014, η Citigroup παραδέχθηκε ότι σχεδόν 430 εκατομμύρια δολάρια από τις προκαταβολές αυτές ήταν προϊόν απάτης. Το 2018, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο 4,75 εκατομμυρίων δολαρίων για ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους της Banamex. Ο τότε CEO της Citigroup, Μάικλ Κόρμπατ, είχε ανακοινώσει την απόλυση 12 εργαζομένων, ενώ οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν ότι 10 στελέχη της τράπεζας είχαν ποινικές ευθύνες με βάση την τοπική νομοθεσία.
Σε μια εκτενή απόφαση 82 σελίδων, η δικαστής Britt Grant επεσήμανε ότι οι ενάγοντες τεκμηρίωσαν επαρκώς πως η Citigroup απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες, ενώ είχε ισχυρό οικονομικό κίνητρο μέσω των τόκων από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα τόσο προηγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αγνοούσε τη φύση των δραστηριοτήτων της Oceanografia. Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, όπου αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου υπό το φως της νέας εφετειακής απόφασης.
