Η εταιρία Dionic ανακοινώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 34,2886%, δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, δεδομένου ότι στη σημερινή Γ.Σ. δεν επετεύχθη αυξημένη απαρτία, αναβλήθηκε για την α΄ επαναληπτική γενική συνέλευσης της 14ης Ιουλίου η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για:
- Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας για την υλοποίηση των ανωτέρω.
- Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου έως του ποσού των 4.000.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας μέσα στην χρήση 2016, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Προσδιορισμός: α) του ποσού του δανείου β) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, γ) της ονομαστικής τιμής τους, δ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, ε) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, στ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων έκδοσης
Ωστόσο, η σημερινή γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 34,2886 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης ( 1.1.2015-31.12.2015) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 4.859.087 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 34,2839 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 34,2886 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2016 (01.01-31.12.2016). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2015 και προενέκρινε παμψηφεί (με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 34,2886% την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016, συνολικού ύψους έως 100.000 Ευρώ.
5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 δηλαδή ποσοστό 34,2886 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9.Επί του ένατου θέματος η Tακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί (με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 34,2886% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως και εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
