H Παπουτσάνης καλεί τους μετόχους την 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2022.
4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση δέσμευσης ποσού 902.520€ από τα αποτελέσματα εις νέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
9. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
