Σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Απριλίου, καλεί τους μετόχους της η ΟΠΑΠ Α.Ε., με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 163,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).
Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.
Θέμα 6ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).
Θέμα 7ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
Θέμα 8ο: Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, δυνάμει και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, όπως εγκρίθηκε από την 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 25/06/2020.
Θέμα 10ο: Έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.
Θέμα 11ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).
Θέμα 12ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 163.503.836,55€ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Θέμα 13ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 163.503.836,55€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Θέμα 14ο : Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 15ο: Έγκριση για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών / share buy-back programme).
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 4 η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
