Οι μέτοχοι της «JUMBO» καλούνται για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της COVID-19.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Ενημέρωση σχετικά με τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2021, έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
4. Έγκριση της απόφασης της από 19.01.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 59.300.000,00 των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.
5. Έγκριση της απόφασης της από 19.01.2022 Γενικής Συνέλευσης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού και ορισμός ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
6. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος.
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
8. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής της.
10. Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
11. Απόφαση περί προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 05.05.2022, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 12.05.2022 και ώρα 14.00.
