Προσποιούμενοι τους εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και με πρόσχημα τη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή την επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι θα απέφεραν άμεσες και υψηλές αποδόσεις, επιτήδειοι κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα, από τα οποία απέσπασαν περισσότερα από 550.000 ευρώ.
Η φερόμενη εγκληματική δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή έξι προσώπων που κατηγορούντα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών ο φερόμενος "αρχηγός" της. Πρόκειται για 57χρονο που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, σε εκτέλεση εντάλματος, που είχε εκδοθεί εις βάρος του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το κύκλωμα φαίνεται να δρούσε το διάστημα από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και τον Νοέμβριο του περυσινού έτους. Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις απατών, που τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά και την Κατερίνη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, στους οποίους συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος, πείθοντάς τους να «επενδύσουν» μεγάλα ποσά που κατέληγαν στην εγκληματική οργάνωση. Ως μέλη της ίδιας οργάνωσης κατηγορούνται δύο 56χρονοι- εκ των οποίων ο πρώτος φέρεται πως παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, εισπράττοντας χρηματικά ποσά από τους παθόντες. Ο δεύτερος ως πρόεδρος επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόταν άμεσες αποδόσεις και μαζί με τον 57χρονο συλληφθέντα συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή.
Η δικογραφία, περιλαμβάνει επιπλέον μία γυναίκα, 51 ετών, η οποία αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων (με ρήτρα εμπιστευτικότητας) προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, ενώ λάμβανε χρηματικά ποσά για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων και εμφανιζόταν ως δήθεν πρόεδρος μίας από τις επίμαχες «εταιρείες».
Για συμμετοχή στο ίδιο κύκλωμα κατηγορούνται ακόμη ένας 73χρονος, που υποτίθεται πως ήταν τραπεζίτης και είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων και μία 44χρονη, που φέρεται να βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες μεταφέροντας χρήματα σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.
