Τη θέση της Αθήνας μετά τις πρόσφατες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά δικτύων που φέρονται να εμπλέκονται στην παράκαμψη κυρώσεων και σε παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν αποσαφηνίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι έλαβε γνώση της ενημέρωσης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ και άλλων εταίρων.
Παράλληλα, η Αθήνα δηλώνει ότι χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και επισημαίνει ότι εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις, στηρίζοντας τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Όπως σημειώνει το υπουργείο, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες αξιολογούνται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η Karnakis & Karnakis
Οι αμερικανικές ενέργειες περιλαμβάνουν την επιβολή κυρώσεων στη δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis, η οποία δραστηριοποιείται στον Παναμά και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η εταιρεία φέρεται να υποστήριζε επί σειρά ετών τις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές, διευκολύνοντας την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας πλοίων που συνδέονται με τη μεταφορά προϊόντων από το Ιράν.
Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, υποστήριξε ότι η εταιρεία δημιουργούσε εταιρείες-βιτρίνες, μέσω των οποίων αποκρύπτονταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα.
Κατά τον ίδιο, οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως προκάλυμμα για δίκτυα που φέρονται να διακινούσαν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και των Χούθι.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα επιβάλλει κυρώσεις σε όσους, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, υποστηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, είτε μέσω παράνομων μεταφορών πετρελαίου είτε μέσω εταιρικών και χρηματοοικονομικών δομών.
Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Έρευνα του FinCEN για ελληνική τράπεζα
Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση ζητώντας στοιχεία από ελληνική τράπεζα, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν. Στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δεν κατονομάζεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Το FinCEN φέρεται να ζήτησε, επίσης, πληροφορίες από έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις.
Η εξέλιξη εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες των ΗΠΑ να εντοπίσουν και να περιορίσουν τα χρηματοοικονομικά και εμπορικά δίκτυα που, κατά την Ουάσινγκτον, διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.
Κυρώσεις και σε δίκτυα του «σκιώδους στόλου»
Στο ίδιο πλαίσιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις και σε ναυτιλιακούς πράκτορες με έδρα τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι συγκεκριμένοι παράγοντες παρείχαν άμεση υποστήριξη στις δραστηριότητες του ιρανικού «σκιώδους στόλου», ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων προϊόντων παρακάμπτοντας περιορισμούς και κυρώσεις.
Η υπόθεση αναδεικνύει τη διεύρυνση των αμερικανικών ελέγχων πέρα από τις άμεσες εμπορικές συναλλαγές, με έμφαση και στους ενδιάμεσους φορείς —εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακούς διαμεσολαβητές— που ενδέχεται να διευκολύνουν τέτοιες δραστηριότητες.
Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και ενεργούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, χωρίς να προχωρά σε δημόσια αναφορά συγκεκριμένης τράπεζας ή σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την αξιολόγηση της υπόθεσης.
