Oργανωμένο κύκλωμα που είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εντόπισαν οι ελεγκτικές ομάδες του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 9.100 λίτρα καυσίμων, τέσσερα βυτιοφόρα και 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών.
Η συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ εντόπισαν μεγάλες ποσότητες καυσίμων και λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και οχήματα και εξοπλισμό που φέρεται να συνδέεται με την παράνομη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για βότκα
4 βυτιοφόρα υγραερίου
9.100 λίτρα καυσίμων, πετρελαίου και βενζίνης
6 φορτηγά με ενδείξεις παραποίησης
2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
3 Ι.Χ.Ε. οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα
1 παλετοφόρο
1 ταινιόδρομος για λαθραία καπνικά προϊόντα
1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από την επιχείρηση προέκυψαν σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που σχετίζονται με την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο.
Τα ευρήματα, όπως αναφέρεται, καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς.
Παράλληλα, από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν ενδείξεις για σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, κακουργηματικές πράξεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παραποίησης οχημάτων και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ εξετάζονται και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα.
