Στη σύλληψη του ιδρυτή της FTX και πρώην δισεκατομμυριούχου Σαμ Μπάνκμαν Φριντ (Sam Bankman Fried) προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Μπαχάμες μετά από ποινική δίωξη που του άσκησαν οι ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας της περιφέρειας της Νέας Υόρκης είχε επικοινωνία με την κυβέρνηση στις Μπαχάμες ώστε να μπορέσει εκδοθεί και να συλληφθεί το άλλοτε "παιδί θαύμα" των κρυπτο.
Πρόκειται για την πρώτη κίνηση των ρυθμιστικών αρχών για αυτή την υπόθεση που προκάλεσε την κατάρρευση της πλατφόρμας FTX και οδήγησε στην απώλεια πολλών δισεκατομμυρίων.
Πριν την ανακοίνωση της σύλληψης, ο Μπάνκμαν Φριντ αναμενόταν να καταθέσει στην Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής με τους δικηγόρους του ωστόσο να δηλώνουν ότι δεν θα δώσει το "παρών".
Οι New York Times ανέφεραν ότι οι κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried περιελάμβαναν συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους, καθώς και μεμονωμένες κατηγορίες για απάτη σε χρεόγραφα μέσω τραπεζών και ξέπλυμα χρήματος.
Οι κατηγορίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Bankman-Fried στη φυλακή για δεκαετίες, είπαν νομικοί εμπειρογνώμονες στο CNBC.
Οι ΗΠΑ και οι Μπαχάμες έχουν μια συνθήκη έκδοσης σε ισχύ από το 1931, με την πιο πρόσφατη επανάληψη να κωδικοποιήθηκε το 1990. Επειδή ο Bankman-Fried δεν έχει καταδικαστεί ακόμα στις Μπαχάμες, οι εισαγγελείς έπρεπε να εξασφαλίσουν ένταλμα σύλληψης και να παράσχουν επαρκή στοιχεία στους Μπαχάμες ότι είχε διαπράξει έγκλημα.
Η έκδοση είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Δεδομένου του μεγέθους των εικαζόμενων εγκλημάτων του Bankman-Fried, οι εισαγγελείς και οι ρυθμιστικές αρχές θα επιδιώξουν ταυτόχρονες υποθέσεις σε όλο τον κόσμο.
«Δεν προσπάθησα ποτέ να διαπράξω απάτη», είπε ο Bankman-Fried.
Σε προετοιμασμένη κατάθεση για την επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του House, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, John Ray, επιβεβαίωσε ότι είχε προκύψει συνδυασμός κεφαλαίων μεταξύ της FTX και της Alameda Research, του hedge fund του Bankman-Fried.
Οι δικηγόροι στις Μπαχάμες λένε ότι τα στελέχη της FTX, Sam Bankman-Fried και Ryan Salame, ξόδεψαν 256,3 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν και να διατηρήσουν 35 διαφορετικά ακίνητα στο New Providence, στις Μπαχάμες.
Τώρα, οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες προσπαθούν να ανακτήσουν τα ακίνητα της FTX. . Δεκάδες εκατομμύρια δαπανήθηκαν μόνο για την ανάπτυξη του μικρού νησιού που ο Bankman-Fried αποκάλεσε σπίτι, με την εταιρεία χαρτοφυλακίου της FTX να αγοράζει τουλάχιστον 15 ακίνητα και ένα κενό οικόπεδο για ένα συνδυασμένο σύνολο άνω των 143 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι Bankman-Fried και Salame, οι πρώην συν-διευθύνοντες σύμβουλοι του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, επένδυσαν επίσης δεκάδες εκατομμύρια στο σημερινό κτήριο των κεντρικών γραφείων τους, βυθίζοντας πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια στο Veridian Corporate Center. Η FTX άνοιξε τ νέα έδρα τον Απρίλιο του 2022, αλλά βρίσκεται σε αναμονή από τότε που η ανταλλαγή κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο.
Τώρα, οι ρυθμιστικές αρχές στις Μπαχάμες αγωνίζονται για να πάρουν πίσω αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
