Η «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2026, παμψηφεί εξέλεξε το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ορίζοντας συγχρόνως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.
Στη συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Καλλιόπη Ζησοπούλου του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μαρία Ρισβά του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 4.6.2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την από 3.6.2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Επίσης, πιστοποιήθηκε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 26 Ιουνίου 2026 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι κ.κ. α) Αθανασίου Ασκητή β) Μαρίας Ρισβά και γ) Βασιλικής Μέγγου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020, στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Αθανάσιο Ασκητή του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
3. Νικόλαο Κορίτσα του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Eπίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, και η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
• Αγησίλαο Παναγάκο του Νικολάου, μη μέλος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
• Μαρία Ρισβά του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
• Παναγιώτη Κατσίχτη του Χρήστου, μη μέλος του Δ.Σ. μη Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
