Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη στις 27 Αυγούστου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, επιπλέον δε ορίστηκαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, κάθε μία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου, ως τα μέλη της εκλέχθηκαν από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Αυγούστου 2025, για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό θητείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 25.7.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 25.7.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως ακολούθως:
1. Νικόλαος Μακρόπουλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
2. Δημήτριος Κλώνης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
3. Ιωάννης Παπαβασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
4. Δημήτριος Θεοδωρίδης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
5. Κωνσταντίνος Κόκκαλης, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
6. Λαβίνια Μακροπούλου, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
7. Ιωάννα Πανδή, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,
8. Χρυσούλα Ξουραφά, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και
9. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 27.8.2030, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 6 4548/2018 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
