Την καταβολή, ως μέρισμα, του ποσού των 1.077.800 ευρώ, δηλαδή 0,17 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Φίλιππος Νάκας.
Ενέκρινε, επίσης, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς ποσού 443.800 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800 ευρώ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ .
Ακόμα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
Όπως ενημερώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.056.680 ήτοι το 79,75% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Στη συνέχεια, οι μέτοχοι ενέκριναν τα ακόλουθα:
1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
4. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
5. Την Πολιτική Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:
Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος
Μαρία Χατζηγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτρη Τσαπόγα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να είναι πενταετής και να λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.
